ED, ICORE 그룹 회사를 상대로 고소장 제출

작성자: IANS | 게시일: 2023년 8월 28일 오후 09:23 2023-08-28T21:23:31+5:30 2023-08-28T21:25:02+5:30

뉴델리, 8월 28일 집행국(ED)은 월요일 콜카타의 특별 PMLA 법원에 ICORE 그룹 및 기타 기업을 상대로 기소 소장을 제출했다고 밝혔습니다.

ED는 또한 법원에 Rs 2700 Crore 이상의 가치가 있는 ICORE 그룹의 금괴, 금 장신구 및 기타 부동산을 포함하여 범죄 수익으로부터 취득하거나 얻은 여러 재산을 압수하도록 요청했습니다. 이러한 자산은 ED 및 예측 기관에 의해 첨부되었습니다.

ED는 법원이 기소된 고소장을 인지하고 관련 기관에 재판이 진행되는 동안 재산을 양도하거나 처분하지 말라고 지시했다고 밝혔습니다.

ICORE 그룹은 2009년부터 2014년까지 규제 당국의 적법한 허가 없이 서벵골 주변의 무고한 투자자들로부터 막대한 금액을 불법적으로 수집했습니다.

ED 조사에 따르면 발기인 이사인 Late Anukul Maiti와 Smt.가 통제하고 수익적으로 소유한 ICORE 그룹이 밝혀졌습니다. Kanika Maiti는 ICore E Services Ltd., Mega Mold India Ltd., Riju Cement Ltd., Promotech Infratech Ltd. 등과 같은 다양한 ICore 그룹 회사를 통해 높은 수익을 약속하면서 속기 쉬운 투자자들로부터 수천억 루피를 모았습니다. 이렇게 수집된 자금은 다음과 같습니다. 발기인 이사, 가족의 이름으로 대량의 동산 및 부동산을 취득하고, 수많은 대리인에게 막대한 수수료를 지불하고, 이사의 해외 여행을 위해 전용되었습니다.

Rs 300 crore 이상의 가치가 있는 ICORE 그룹 회사의 자산도 2021년에 ED에 의해 압류되었습니다.

"Suman Chattopadhyay와 Kasturi Chattopadhyay가 홍보하는 Disha Production & Media Pvt. Ltd., Ekdin Media Pvt. Ltd.도 기소되었으며, Rs 10 Crore와 연관되어 약 Rs 10 Crore의 범죄 수익을 취득한 혐의로 기소되었습니다. ICORE 그룹. Rs 2.86 Crore 상당의 이들 회사의 자산은 이전에 첨부되었습니다."라고 관계자는 말했습니다.

이 문제에 대한 추가 조사가 진행 중입니다.

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